Nelson Wilians: O Advogado por trás dos esquemas de fraudes no ICMS e INSS

O advogado Nelson Wilians, figura conhecida no cenário jurídico brasileiro e por seu estilo de vida ostentoso, encontra-se novamente no centro de investigações criminais. Nesta quarta-feira (15/7), ele se tornou alvo de uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), sob a suspeita de envolvimento em um sofisticado esquema de fraudes no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em São Paulo. Essa nova apuração soma-se a investigações anteriores que já ligavam seu nome a irregularidades, notadamente a Fraude do INSS, revelada com exclusividade pelo Metrópoles.

O esquema de fraudes no ICMS e a operação cira

A ação mais recente mira escritórios de advocacia e consultorias que teriam articulado um sistema complexo para oferecer a empresas paulistas créditos tributários com deságio. Esses créditos eram apresentados como supostos “planejamentos tributários” e alegavam ter sido regularmente autorizados pelo Fisco, quando na verdade não o eram. A investigação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) aponta que, após o acordo com os intermediadores, os contribuintes deixavam de recolher o ICMS de forma integral. Em contrapartida, os honorários de êxito repassados aos envolvidos no esquema podiam atingir até 70% do valor dos créditos indevidamente utilizados. Esse mecanismo resultava no desvio de recursos que deveriam ser direcionados aos cofres públicos, beneficiando os estelionatários.

A operação desta quarta-feira é conduzida pelo Cira, uma força-tarefa composta pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SP), evidenciando a gravidade e a abrangência da fraude investigada.

Conexões com fraudes no INSS e operações anteriores

Além das atuais acusações relacionadas ao ICMS, Nelson Wilians já havia sido investigado por sua suposta participação na Fraude do INSS. Em setembro do ano passado, a residência e o escritório do advogado foram alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Cambota. Esta, por sua vez, representou a segunda fase da Operação Sem Desconto, focada em um esquema de descontos indevidos em aposentadorias. Naquela ocasião, Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, ex-sócio de Wilians, também foi alvo da PF, e as autoridades encontraram esculturas e obras de arte nos endereços revistados.

A investigação anterior sugeria que, embora Wilians atuasse como advogado de empresas e de uma associação ligada ao empresário Camisotti, os repasses ao cliente eram feitos por ele próprio, seja como pessoa física ou por meio de sua banca de advocacia, indicando um papel central nas movimentações financeiras do esquema.

Movimentações financeiras sob análise do Coaf

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviados à Polícia Federal revelaram movimentações financeiras de vulto consideradas suspeitas envolvendo Nelson Wilians e sua banca de advocacia. No período entre setembro de 2021 e abril de 2022, o Coaf registrou um total de R$ 1 bilhão em transações, com R$ 529,8 milhões em créditos e R$ 522,8 milhões em débitos.

Outros períodos também mostraram atividades financeiras elevadas: entre outubro de 2019 e junho de 2020, o montante alcançou R$ 581,7 milhões. Mais recentemente, compreendendo o auge da alegada “farra dos descontos do INSS”, de outubro de 2023 a julho de 2024, a banca de Nelson Wilians movimentou R$ 883 milhões. Tais valores colocam as operações financeiras do advogado sob um rigoroso escrutínio das autoridades.

O perfil do advogado e sua imagem pública

Nelson Wilians é reconhecido não apenas por ser o proprietário de um dos maiores escritórios de advocacia do país, mas também por sua notória presença nas redes sociais. Constantemente, ele compartilha aspectos de sua rotina de luxo, exibindo bens como mansões, aviões particulares, carros de alto padrão e viagens internacionais. Essa imagem pública contrasta com as recentes investigações que questionam a origem e a legalidade de parte de seus rendimentos e operações financeiras.

As autoridades buscam agora esclarecer a fundo as acusações de sua participação em esquemas fraudulentos que resultaram no desvio de milhões de reais dos cofres públicos, tanto em nível estadual, com o ICMS, quanto federal, com o INSS.

O Metrópoles procurou a assessoria de Nelson Wilians para obter um posicionamento sobre as novas acusações e aguarda retorno. O espaço permanece aberto para eventuais atualizações ou manifestações da defesa.

Fonte: https://www.metropoles.com